Сообщение о проведении общего собрания акционеров

20.05.2022

• Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева».
• Место нахождения общества: 413512, Саратовская область, Ершовский район, село Чапаевка, ул. Почтовая, дом 9.
• Форма проведения общего собрания акционеров: Общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
• Дата и время проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2022 года в 12 часов 00 мин.
• Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 413512, Саратовская область, Ершовский район, село Чапаевка, ул. Почтовая, дом 9.
• Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Повестка дня общего собрания акционеров:

• Созыв общего собрания акционеров.
• Утверждение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
• Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров:

Избрание Совета директоров Совета директоров АО «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева»;
3.2. Утверждение аудитора АО «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева»

3.3. Избрание ревизионной комиссии АО «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева»

3.4. Утверждение годового отчета АО «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева»

3.5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева».

3.6. Распределение прибыли АО «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева» за 2021 год.

• Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
• Предварительное утверждение годового отчета АО «Санаторий- курорт им. В.И.Чапаева» за 2021 год.
• Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
• Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
• Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 413512, Саратовская область, Ершовский район, село Чапаевка, ул. Почтовая, дом 9, с 9.00 до 16.00 за исключением времени обеденного перерыва (с 12.00 до 13.00) и выходных дней (суббота, воскресенье).

Совет директоров общества.